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2月12日消息，中國銀監(jiān)會網(wǎng)站公布了河南銀監(jiān)局行政處罰信息公開表，對中國農(nóng)業(yè)銀行股份鄭州東風路支行、中國農(nóng)業(yè)銀行鄭州隴西支行、中國農(nóng)業(yè)銀行鄭州上街支行、中國農(nóng)業(yè)銀行鄭州中原支行、中國農(nóng)業(yè)銀行鄭州綠城支行、中國農(nóng)業(yè)銀行鄭州自貿(mào)區(qū)分行(原鄭東支行)、交通銀行河南省分行、中國華融資產(chǎn)管理河南省分公司、中原銀行鄭州花園路支行、中原銀行、中原銀行鄭州分行共11家銀行及4個相關(guān)責任人進行處罰，罰單共計530萬元。

中國農(nóng)業(yè)銀行股份鄭州東風路支行因為虛增存貸款規(guī)模，違反了《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于進一步加強信貸管理的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)〔2009〕221號)第一條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項，罰款30萬元。

中國農(nóng)業(yè)銀行鄭州隴西支行因為信貸資金違規(guī)流入股市，違反了《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于進一步加強信貸管理的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)〔2009〕221號)第一條，《個人貸款管理暫行辦法》(銀監(jiān)會令2010年第2號)第三十五條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項，罰款20萬元。

中國農(nóng)業(yè)銀行鄭州上街支行因為虛增存貸款規(guī)模、違規(guī)向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)放流動資金貸款，違反了《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于進一步加強信貸管理的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)〔2009〕221號)第一條，《中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于加強商業(yè)性房地產(chǎn)信貸管理的通知》(銀發(fā)〔2007〕359號)第一項，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項，罰款合計70萬元。

中國農(nóng)業(yè)銀行鄭州中原支行因為違規(guī)辦理無真實貿(mào)易背景的銀行承兌業(yè)務(wù)，違反了《中華人民共和國票據(jù)法》第十條，《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強銀行承兌匯票業(yè)務(wù)監(jiān)管的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)〔2012〕286號)第一條，《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于票據(jù)業(yè)務(wù)風險提示的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)〔2015〕203號)第二條，《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》(銀監(jiān)發(fā)〔2004〕51號)第四十一條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項，罰款30萬元。

中國農(nóng)業(yè)銀行鄭州綠城支行因為貸后管理未盡職、未有效監(jiān)控信貸資金使用情況，違反了《流動資金貸款管理暫行辦法》(銀監(jiān)會令2010年第1號)第九條第三款，《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》(銀監(jiān)發(fā)〔2004〕51號)第四十一條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項，罰款30萬元。

中國農(nóng)業(yè)銀行鄭州自貿(mào)區(qū)分行(原鄭東支行)因為貸后管理未盡職、未有效監(jiān)控信貸資金使用情況，違反了《流動資金貸款管理暫行辦法》(銀監(jiān)會令2010年第1號)第九條第三款，《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》(銀監(jiān)發(fā)〔2004〕51號)第四十一條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項，罰款40萬元。

交通銀行河南省分行因為違規(guī)辦理票據(jù)業(yè)務(wù)，違反了《中華人民共和國票據(jù)法》第十條，《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于票據(jù)業(yè)務(wù)風險提示的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)〔2015〕203號)第二條，《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于銀行承兌匯票業(yè)務(wù)案件風險提示的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)〔2011〕206號)第三條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項，罰款90萬元。

中國華融資產(chǎn)管理河南省分公司因為放款時質(zhì)押物未進行出質(zhì)登記、項目抵質(zhì)押合同形同虛設(shè)，違反了《金融資產(chǎn)管理公司監(jiān)管辦法》(銀監(jiān)發(fā)〔2014〕41號)第二十八條，《財政部關(guān)于印發(fā)金融資產(chǎn)管理公司有關(guān)業(yè)務(wù)風險管理辦法的通知》(財金〔2004〕40號)附件1《金融資產(chǎn)管理公司投資業(yè)務(wù)風險管理辦法》第五條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項，罰款20萬元。

中原銀行鄭州花園路支行因為信貸資金違規(guī)流入股市，違反了《流動資金貸款管理暫行辦法》(銀監(jiān)會令〔2010〕1號)第四條、第九條，《關(guān)于進一步防范銀行業(yè)金融機構(gòu)與證券公司業(yè)務(wù)往來相關(guān)風險的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2006〕97號)第三條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項，罰款50萬元。

鄭蕊艷對中原銀行股份有限公司鄭州花園路支行信貸資金違規(guī)流入股市負有管理責任，違反了《流動資金貸款管理暫行辦法》(銀監(jiān)會令〔2010〕1號)第四條、第九條，《關(guān)于進一步防范銀行業(yè)金融機構(gòu)與證券公司業(yè)務(wù)往來相關(guān)風險的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2006〕97號)第三條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第(二)項，處以警告處分，罰款5萬元。

中原銀行因為通過“雙買斷”的同業(yè)投資模式進行監(jiān)管套利，違反了《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)同業(yè)業(yè)務(wù)的通知》(銀發(fā)〔2014〕127號)第九條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項，罰款40萬元。

中原銀行鄭州分行因為個人綜合消費貸款被挪用于“購房首付”，違規(guī)向借款人發(fā)放虛假按揭貸款，調(diào)查審查失職、虛增存貸款，違反了《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于進一步加強信貸管理的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2009〕221號)第一條，《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》(銀監(jiān)發(fā)〔2004〕51號)第四十一條，《個人貸款管理暫行辦法》(銀監(jiān)會令2010年第2號)第十三條、第三十五條，《政府購買服務(wù)管理辦法(暫行)》(財綜〔2014〕96號)第十八條、第二十三條，《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)同業(yè)業(yè)務(wù)的通知》(銀發(fā)〔2014〕127號)第十二條，《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》(銀監(jiān)會令2009年第2號)第七條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項，罰款90萬元。

楊永超對中原銀行股份有限公司鄭州分行個人綜合消費貸款被挪用于“購房首付”，違規(guī)向借款人發(fā)放虛假按揭貸款負有直接責任，違反了《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于進一步加強信貸管理的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2009〕221號)第一條，《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》(銀監(jiān)發(fā)〔2004〕51號)第四十一條，《個人貸款管理暫行辦法》(銀監(jiān)會令2010年第2號)第十三條、第三十五條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第(二)項，處以警告處分，罰款10萬元。

許西蓮對中原銀行股份有限公司鄭州分行調(diào)查審查失職、虛增存貸款負有直接責任，違反了《政府購買服務(wù)管理辦法(暫行)》(財綜〔2014〕96號)第十八條、第二十三條，《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)同業(yè)業(yè)務(wù)的通知》(銀發(fā)〔2014〕127號)第十二條，《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于進一步加強信貸管理的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)〔2009〕221號)第一條，《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》(銀監(jiān)會令2009年第2號)第七條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第(二)項，處以警告處分，罰款5萬元。

王朝向對中原銀行股份有限公司鄭州分行調(diào)查審查失職、虛增存貸款負有領(lǐng)導(dǎo)責任，違反了《政府購買服務(wù)管理辦法(暫行)》(財綜〔2014〕96號)第十八條、第二十三條，《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)同業(yè)業(yè)務(wù)的通知》(銀發(fā)〔2014〕127號)第十二條，《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于進一步加強信貸管理的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)〔2009〕221號)第一條，《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》(銀監(jiān)會令2009年第2號)第七條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第(二)項，處以警告處分。

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